Thursday, 28/10/2021
Quảng cáo

Chủ sàn BitConnect bị truy tố tội lừa đảo 2 tỷ USD từ nhà đầu tư

Chủ sàn BitConnect bị toa án Mỹ truy tố với tội danh lừa đảo người đầu tư, huy động đến 2 tỷ USD.

Xem thêm:

Quảng cáo
Quảng cáo

Theo Tech News Daily, hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) chính thức đưa ra cáo buộc chủ sàn BitConnect và những người có liên quan. Những người này được cho là có hành vi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD.

Chủ sàn BitConnect

Reuters cho biết, hồ sơ vụ án đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York. Đây là giai đoạn điều tra mở rộng của vụ án dân sự này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc Satish Kumbhani – một người đàn ông gốc Ấn Độ – đồng thời là người sáng lập sàn BitConnect đã vẽ ra một tương lai tươi sáng của đồng tiền này. Sau đó, họ đã lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lợi của nó và thu hút 2 tỷ USD từ những người này. SEC cho biết điều này vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.

Ra mắt vào năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC). Sau đó, những người quản trị sàn này kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách đóng góp Bitcoin.

Chủ sàn BitConnect

Trong khoảng thời gian 2017-1018, những người này đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận. Họ đã chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Satish Kumbhani và những đồng phạm đã hứa hẹn với nhà đầu tư về mức lợi nhuận thậm chí lên đến 3.700%/năm.

Chủ sàn BitConnect

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy đây thực chất là một mô hình đầu tư đa cấp. Họ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho những người trước đó.

SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ.

Xem thêm:

Rate this post

Billhttps://technewsdaily.vn
Bill Nguyễn là Co-Founder của Blog công nghệ Tech News Daily. Sở thích là viết lách, la cà cà phê và chém chó... à nhầm, chém gió!

Bạn có ý tưởng hay, hình ảnh thú vị hoặc thông tin bổ ích muốn chia sẻ lên Men TV? Tạo tài khoản và chia sẻ ngay lên cho mọi người cùng xem nha!

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc về 8.200 USD/BTC

Theo Tech News Daily, một lỗi kỹ thuật đã xảy ra với sàn giao dịch tiền điện tử Binance tại Mỹ (hôm qua 21/10)....

Nên từ bỏ Facebook hay không?

Nhưng liệu xóa Facebook có giúp bạn có thể tránh được hoàn toàn sự độc hại tiêu cực từ các nền tảng mạng xã...

Trực tiếp bóng đá MU vs Liverpool: Ronaldo vs Salah

Nhận định trước trận đấu Trực tiếp bóng đá MU vs Liverpool - Manchester United và Liverpool là 2 trong số CLB lâu đời nhất...

Xem nhiều:

Mới chia sẻ:

Xem thêm các chia sẻ khác:

>