Larry Dean Harmon, một cư dân bang Ohio, Mỹ, vừa bị tuyên án 3 năm tù và bị tịch thu số tài sản trị giá hơn 400 triệu USD, bao gồm tiền mã hóa, sau khi điều hành dịch vụ "trộn" tiền điện tử Helix. Đây là công cụ che giấu nguồn gốc giao dịch Bitcoin, được sử dụng phổ biến trong các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy.

Rửa tiền bằng Bitcoin

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), từ năm 2014 đến 2017, Harmon đã xử lý hơn 350.000 BTC (trị giá khoảng 311 triệu USD vào thời điểm đó) thông qua Helix. Dịch vụ này cho phép người dùng che đậy danh tính và nguồn gốc các giao dịch tiền điện tử, đồng thời kết nối trực tiếp với các thị trường darknet thông qua API do Harmon phát triển. Những cải tiến này biến Helix thành công cụ hàng đầu cho các giao dịch bất hợp pháp trên darkweb.

Harmon thu lợi từ việc giữ lại 1% giá trị mỗi giao dịch làm hoa hồng. Dịch vụ này nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những kẻ buôn ma túy trực tuyến, giúp họ rửa tiền một cách kín đáo.

Vào năm 2020, Harmon bị truy tố với tội danh âm mưu rửa tiền. Đến tháng 8/2021, ông ta nhận tội và đồng ý hỗ trợ các cuộc điều tra khác. Chính nhờ sự hợp tác này, Harmon được hưởng mức án nhẹ hơn mức tối đa 20 năm tù.

Rửa tiền bằng Bitcoin

Trước đó, Harmon cũng từng ra làm chứng trong vụ xét xử Roman Sterlingov, người điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Bitcoin Fog – một dịch vụ rửa tiền khác hoạt động trên darknet.

Vụ án của Harmon là một minh chứng rõ ràng về sự quyết liệt của chính phủ Mỹ trong việc truy quét các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử.