Men TV

Chủ sàn BitConnect bị truy tố tội lừa đảo 2 tỷ USD từ nhà đầu tư

Chủ sàn BitConnect bị toa án Mỹ truy tố với tội danh lừa đảo người đầu tư, huy động đến 2 tỷ USD.


Theo Tech News Daily, hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) chính thức đưa ra cáo buộc chủ sàn BitConnect và những người có liên quan. Những người này được cho là có hành vi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD.

Chủ sàn BitConnect

Reuters cho biết, hồ sơ vụ án đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York. Đây là giai đoạn điều tra mở rộng của vụ án dân sự này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc Satish Kumbhani – một người đàn ông gốc Ấn Độ – đồng thời là người sáng lập sàn BitConnect đã vẽ ra một tương lai tươi sáng của đồng tiền này. Sau đó, họ đã lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lợi của nó và thu hút 2 tỷ USD từ những người này. SEC cho biết điều này vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.

Ra mắt vào năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC). Sau đó, những người quản trị sàn này kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách đóng góp Bitcoin.

Chủ sàn BitConnect

Trong khoảng thời gian 2017-1018, những người này đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận. Họ đã chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Satish Kumbhani và những đồng phạm đã hứa hẹn với nhà đầu tư về mức lợi nhuận thậm chí lên đến 3.700%/năm.

Chủ sàn BitConnect

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy đây thực chất là một mô hình đầu tư đa cấp. Họ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho những người trước đó.

SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ.



Chuyên mục: Xe - Hitech  


Cùng thể loại

Ông Trần Hùng từng từ chối cầm 300 triệu đồng của chủ xưởng sách giả

Zen   14/05/2022 19:49

Bị can Trần Hùng thừa nhận gặp Nguyễn Duy Hải tại phòng làm việc của mình nhưng khi người này đưa 300 triệu đồng, bị can “không đồng ý”.


Giá xe Vision 2021 cập nhật: Giá bán lẻ tại đại lý, giá lăn bánh tháng 05/2022

Bill   05/05/2022 13:00

Giá xe Honda Vision 2021 cập nhật cho tháng 05/2022 theo đề xuất của hãng, giá xe Honda Vision tại đại lý ở TP.HCM, Hà Nội…


Thương hiệu xây dựng Việt chú trọng đầu tư phát triển và chuyển đổi số

Zen   27/04/2022 03:32

AllyBuild - thương hiệu chuyên kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất vừa hoàn tất thương vụ mua nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đồng thời triển khai tích hợp chuyển đổi số vào hoạt động của công ty.


Viền màn hình iPhone 14 Pro sẽ cực mỏng

Bill   26/04/2022 16:28

Bộ ảnh CAD rò rỉ mới nhất cho thấy viền màn hình iPhone 14 Pro sẽ cực mỏng.


Apple iMac M3 sẽ ra mắt vào năm 2023

Bill   26/04/2022 10:56

Apple được cho là đang phát triển Apple iMac M3 và sẽ ra mắt vào cuối năm sau.

Có thể bạn quan tâm

Cùng thôn nữ mò chem chép trên sông

Bill   07/08/2022 19:29

Đã bao lâu rồi những bạn quê miền sông nước chưa được trải nghiệm cảm giác mò chem chép dưới sông?


Dak Lak: 2 cô gái tử vong dưới hồ

Bill   07/08/2022 19:02

2 cô gái 19 tuổi xin phép gia đình đi chơi nhưng không thấy trở về và sau đó người ta phát hiện ra câu chuyện thương tâm.


MU vs Brighton: Ronaldo và đồng đội đã có mặt tại Old Trafford

Bill   07/08/2022 18:50

Trực tiếp bóng đá MU vs Brighton: Ronaldo và các đồng đội vui vẻ ký tặng các fan hâm mộ trước giờ bóng lăn.


Ten Hag: Miễn sao thắng là được

Bill   07/08/2022 18:25

Trước trận mở màn Ngoại hạng Anh gặp Brighton hôm nay, HLV Erik ten Hag cho biết MU tất nhiên hướng đến lối đá đẹp nhưng nếu cần thiết thì họ cũng không bỏ qua chiến thắng ‘xấu xí’.


Chi Pu đệ nhất mỹ nhân váy bó

Bill   07/08/2022 17:04

Chi Pu luôn khiến nhiều người trầm trồ mỗi khi diện váy bó tôn nét đẹp hình thể.


Uống cà phê như thế này là sai cách rồi nhé!

Bill   07/08/2022 16:33

Cà phê rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu bạn uống như thế này thì… ‘sai sách’ rồi và thậm chí gây hại cho sức khỏe nữa.