Men TV

Chủ sàn BitConnect bị truy tố tội lừa đảo 2 tỷ USD từ nhà đầu tư

Chủ sàn BitConnect bị toa án Mỹ truy tố với tội danh lừa đảo người đầu tư, huy động đến 2 tỷ USD.


Theo Tech News Daily, hôm 1/9, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) chính thức đưa ra cáo buộc chủ sàn BitConnect và những người có liên quan. Những người này được cho là có hành vi lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư, huy động trái phép 2 tỷ USD.

Chủ sàn BitConnect

Reuters cho biết, hồ sơ vụ án đã được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam New York. Đây là giai đoạn điều tra mở rộng của vụ án dân sự này.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cáo buộc Satish Kumbhani – một người đàn ông gốc Ấn Độ – đồng thời là người sáng lập sàn BitConnect đã vẽ ra một tương lai tươi sáng của đồng tiền này. Sau đó, họ đã lừa dối nhà đầu tư về khả năng sinh lợi của nó và thu hút 2 tỷ USD từ những người này. SEC cho biết điều này vi phạm luật bảo vệ nhà đầu tư.

Ra mắt vào năm 2016, BitConnect phát hành BitConnect Coin (BCC). Sau đó, những người quản trị sàn này kêu gọi mọi người đầu tư bằng cách đóng góp Bitcoin.

Chủ sàn BitConnect

Trong khoảng thời gian 2017-1018, những người này đã thực hiện một đợt gọi vốn gian lận. Họ đã chào bán cổ phiểu chưa đăng ký với cơ quan chức năng có tên “Chương trình cho vay” của BitConnect.

Satish Kumbhani và những đồng phạm đã hứa hẹn với nhà đầu tư về mức lợi nhuận thậm chí lên đến 3.700%/năm.

Chủ sàn BitConnect

Tuy nhiên, các cuộc điều tra cho thấy đây thực chất là một mô hình đầu tư đa cấp. Họ lấy tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho những người trước đó.

SEC cũng truy tố Glenn Arcaro và công ty Future Money về tội tiếp tay quảng bá, môi giới cho BitConnect tại Mỹ.


Chuyên mục: Xe - Hitech  


Cùng thể loại

Ông Trần Hùng từng từ chối cầm 300 triệu đồng của chủ xưởng sách giả

Zen   14/05/2022 19:49

Bị can Trần Hùng thừa nhận gặp Nguyễn Duy Hải tại phòng làm việc của mình nhưng khi người này đưa 300 triệu đồng, bị can “không đồng ý”.


Giá xe Vision 2021 cập nhật: Giá bán lẻ tại đại lý, giá lăn bánh tháng 05/2022

Bill   05/05/2022 13:00

Giá xe Honda Vision 2021 cập nhật cho tháng 05/2022 theo đề xuất của hãng, giá xe Honda Vision tại đại lý ở TP.HCM, Hà Nội…


Video trên tay iPhone 14 Pro bất ngờ xuất hiện

Bill   28/04/2022 08:56

Dù chưa ra mắt chính thức nhưng video trên tay iPhone 14 Pro đã bất ngờ được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông.


Thương hiệu xây dựng Việt chú trọng đầu tư phát triển và chuyển đổi số

Zen   27/04/2022 03:32

AllyBuild - thương hiệu chuyên kinh doanh sản phẩm vật liệu xây dựng và trang trí nội ngoại thất vừa hoàn tất thương vụ mua nhà máy sản xuất tại khu công nghiệp Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, đồng thời triển khai tích hợp chuyển đổi số vào hoạt động của công ty.


Viền màn hình iPhone 14 Pro sẽ cực mỏng

Bill   26/04/2022 16:28

Bộ ảnh CAD rò rỉ mới nhất cho thấy viền màn hình iPhone 14 Pro sẽ cực mỏng.

Có thể bạn quan tâm

Trực tiếp bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Philippines (17h00, 2/7): Thái Lan áp đảo

Bill   02/07/2022 08:55

Trực tiếp bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Philippines sẽ diễn ra từ 17h00, 2/7.


Soi kèo bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Philippines (17h00, 2/7): Voi chiến xuất trận

Bill   02/07/2022 08:33

Soi kèo bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Philippines, nhận định bóng đá U19 Thái Lan vs U19 Philippines, giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2022.


Trực tiếp bóng đá U19 Myanmar vs U19 Brunei, 15h00 2/7: Chênh lệch đẳng cấp

Bill   02/07/2022 07:57

U19 khởi đầu hành trình đầy cam ro của mình tại giải U19 Đông Nam Á 2022 với đối thủ U19 Brunei. Trực tiếp bóng đá U19 Myanmar vs U19 Brunei sẽ bắt đầu vào lúc 15h00 ngày 2/7.


Soi kèo bóng đá U19 Myanmar vs U19 Brunei 15h00, 2/7

Bill   02/07/2022 07:30

Soi kèo bóng đá U19 Myanmar vs U19 Brunei, nhận định bóng đá U19 Myanmar vs U19 Brunei.


Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia, 20h30 ngày 2/7

Bill   02/07/2022 07:14

Thử thách đầu tiên trên con đường chinh phục chức vô địch U19 Đông Nam Á 2022 của U19 Việt Nam là đội chủ nhà Indonesia. Trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia sẽ diễn ra lúc 20h30 ngày 2/7.


Kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Pháp: Cử tập dượt hữu ích

Bill   02/07/2022 05:25

Kết quả bóng đá nữ Việt Nam vs nữ Pháp – Các cô gái Việt Nam đã thi đấu hết mình dù gặp phải đối thủ vượt trội về mọi mặt.